UIF bloquea cuentas de empresas por lavar dinero para el Cártel del Noreste
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 15 cuentas vinculadas a una presunta red de lavado de dinero relacionada con el Cártel del Noreste
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 15 cuentas vinculadas a una presunta red de lavado de dinero relacionada con el Cártel del Noreste, luego de que autoridades de Estados Unidos sancionaran a cuatro personas y 11 empresas mexicanas por posibles vínculos con esa organización criminal.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las investigaciones detectaron movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles entre algunas de las personas y empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las investigaciones abarcan una posible red de compañías dedicadas a la construcción, los servicios financieros y las actividades ecuestres. Entre las irregularidades identificadas se encuentran inconsistencias fiscales, movimientos de recursos atípicos y sociedades con escasa o nula actividad económica.
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Entre las compañías sancionadas por Estados Unidos se encuentra Club La Molienda, un hipódromo ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que, según el Departamento del Tesoro, generaba ingresos para el grupo criminal mediante carreras de caballos. También fueron señalados los empresarios Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, a quienes las autoridades estadounidenses atribuyeron presuntos vínculos con empresas constructoras y el financiamiento de campañas políticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México acompaña las sanciones estadounidenses cuando la UIF identifica irregularidades que justifican el bloqueo de cuentas. Sin embargo, señaló que es necesario contar con pruebas sobre los presuntos vínculos con organizaciones criminales para iniciar las investigaciones correspondientes.
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva que restringe las operaciones financieras, pero no representa una declaración definitiva de culpabilidad. Las personas involucradas conservan mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
